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稅務稽查趨勢洞察及企業三大稅種風險自查與防范實務

【課程編號】:MKT040272

【課程名稱】:

稅務稽查趨勢洞察及企業三大稅種風險自查與防范實務

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2025年05月30日 到 2025年05月30日2800元/人

2024年06月14日 到 2024年06月14日2800元/人

【授課城市】:上海

【課程說明】:如有需求,我們可以提供稅務稽查趨勢洞察及企業三大稅種風險自查與防范實務相關內訓

【其它城市安排】:廣州 北京 蘇州

【課程關鍵字】:上海稅務稽查培訓,上海稅種風險自查培訓

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課程介紹

國家稅務總局2018年伊始發布的數據顯示,2017年全國各級稅務機關共計公布稅收違法“黑名單”4228件,同比增長近2倍。同時,全年共推送多部門聯合懲戒6.42萬戶次, 同比增長達到了153%之巨。過去這一年,學員們想必對“史上最嚴”這四個字深有感觸。

時間來到2018年,在“金稅三期”大數據系統的持續支持下,今年的稅務稽查在選案、稽查方法及手段上定會有所改進。在“兩會”期間,國地稅合并又有了確鑿的消息,以往稽查時的聯合協作、信息共享等概念必定會得到新的詮釋。又據消息,憑證的相關管理辦法將很快出臺;年內,稅收立法的工作會得到更快推進;一切都朝著規范化和制度化的方向發展著,企業亟需嚴陣以待。

在這樣的宏觀環境下,作為企業內的財稅工作者,您是否迫切想要了解下列問題:

- 總局2018年稽查重點已經確認,基于專家經驗,有何預判?

- “金三”逐步完善,稅務機關職能不斷強化,軟硬兼備下企業能夠如何應對?

……

特邀擁有多年實操經驗的稅務局稽查官員,通過對實務案例的生動演繹,全面總結三大主要稅種的預警指標,分享有關新年稽查重點的洞見,帶領學員從稽查視角看企業自查,助力企業做好內部風險管控工作。

課程收益

◇ 深度分析稅務稽查趨勢,解讀稅局稽查思路

◇ 系統總結三大稅種的三十大預警指標,點明企業自查方向

◇ 數十例真實案例解讀稅務稽查思路,助力企業風險規避

課程內容

9:00-10:30

模塊一 稅務稽查趨勢分析

一、 增值稅申報最嚴比對,“金三”系統再次全面升級!

迭代的金三,給納稅人帶來的顯然不只是方便!增值稅發票異常預警快速響應系統到底有多厲害?單類費用大量入賬、現金大額支付,類似虛開、虛抵將在金三的指引下引發新一輪稽查關注!

二、 稅務機關風控職能在強化,征管思維在轉變,稅務機關將以數據為先導提前對納稅人風險進行預警,納稅人風險被前置!

- 案例1: 政府多部門聯動、信息共享、反洗錢反避稅雙管齊下,還能逃脫稽查法眼?

- 討論:法人代表賬戶的異常流動會有怎樣的風險?

三、 國地稅合并——面對更嚴格規范的監管,納稅人危機大于機遇!

四、 稽查在深化——從松散無序到行動一致、依法行政,稽查踏上了從嚴執法的“不歸路”。

五、 “雙隨機一公開”——選案背后的是何邏輯?是否有讓納稅人有效避免“意外中槍”的策略?

六、 總局2018稽查重點已確定,誰會首當其沖?如果位列其中,應做如何的應對準備?

10:45-12:00

模塊二 “金三”下,增值稅重點預警指標提示及風險自查建模

一、 增值稅的十三大重點預警指標提示!在安全區活動,總歸是要安全些!

二、 增值稅風險自查及補救措施,運用如下模型:

1. 納稅人納稅義務發生時間常見問題有哪些?如何補救?評估、稽查時如何解釋應對?

2. 銷售額常見問題有哪些?如何補救?評估、稽查時如何解釋應對?

3. 進項稅額常見問題有哪些?如何補救?評估、稽查時如何解釋應對?

- 案例2:困擾稅務人幾十年的“三流不一致”問題

- 案例3:增值稅專用發票有問題,能否在企業所得前扣除?實務中這類問題如何補救?

4. 如何進行發票審核,以避免被株連或“躺槍”?何時開具發票利益最大,風險最小?

- 發票環開有何風險?是否會被界定為虛開?

- 案例4:發票環開被處罰

5. 稅率的常見風險有哪些?如何補救?評估、稽查時如何解釋應對?

6. 營改增轉換時點風險分析與應對策略

13:15-15:15

模塊三 企業所得稅與個人所得稅涉稅風險提示及自查模型

一、 企業所得稅十大重點預警指標提示!會游泳也最好在淺水區!

二、 十一條風險點,養成企業所得稅風險自查的思維建模:

1. 管理費用風險及自我核查要點

2. 財務費用風險及匯算清繳核查要點

3. 銷售費用風險及匯算清繳核查要點

4. 應付職工薪酬科目存在問題及核查要點

- 案例5:轉付工資未發放引來聯合稽查

- 案例6:利用發票抵充工資雙重征稅案例,員工身份購車導致的稅企爭議案

5. 固定資產折舊及無形資產攤銷存在的稅務風險及核查要點

- 案例7:已經提取完折舊,繼續計提折舊

- 資產的分類不符合規定的內容導致折舊年限不正確;

- 評估增值部分提取了折舊

6. 收入類涉稅風險及自我核查要點

- 企業所得稅收入確認要點,會計上的收入與稅法上的收入差異分析

- 案例8:某玩具廠少計收入被查處

7. 成本類科目中存在的稅務風險及核查要點

- 虛構成本、提前結轉成本、已經發生的成本未取得合法票據

- 案例9:個人所得稅款擠入福利費、以次充好虛增成本

8. 往來科目存在問題及核查要點

- 取得收入記入往來,不記收入或不及時確認收入

- 案例10:出租不動產記入預收賬款未計收入

9. 視同銷售存在的稅務風險及核查要點

- 什么是視同銷售?企業所得稅與增值稅視同銷售有何不同?

10. 損失扣除的稅務風險及核查要點

- 虛假的損失申報扣除

- 案例11:借給一位老者的巨額款項成了壞賬

- 案例12:獐子島扇貝跑路事件

11. 不征稅收入、免稅收入存在的稅務風險及核查要點

三、九大個人所得稅常見風險再提示!

15:30-17:15

模塊四 解析典型案例、分析企業應對稅務風險的內控策略

一、 典型案例解析

1. 股東借款借出了問題!實務中如何借鑒應對?

2. 資金池規劃不到位多繳了稅款!實務中如何借鑒應對?

3. 程序不對,稅務局敗訴!實務中如何借鑒應對?

二、 內控策略建議

1. 重大經營事項需要重點作出稅務規劃,防范風險

2. 強化稅務崗位職責及培訓

3. 完善內部納稅申報及復核流程

4. 引進專業的稅務咨詢機構

5. 建立定期稅務風險自我評估機制,建立查前、納稅評估前應急響應處置應對機制

6. 熟悉稅務法規,必要時使用法律武器維護合法權益!

三、 案例模擬演練與點評反饋:

1. 案件背景資料

2. 小組討論并推舉代表陳述討論結果及應對策略:

- 可能被認定為稅務問題的有哪些?面對稅務人員詢問、調查,如何應對解釋?

- 稅務人員調查結束,提出擬處理意見,如何申辯?

3. 點評與反饋總結 

潘老師

潘洪新老師在稅務稽查一線工作十多年,目前是某省稅務局稽查官員,《中國稅務報》特約撰稿人,江蘇稅軟軟件科技有限公司信息化稽查客座專家,在身處一線的稅務稽查工作中,積累了豐富的“實戰”經驗,查辦過多起重、特大案件。 著有《稅務稽查那些事兒》、《稅務稽查明爭與暗戰——慕容稅官的稽查故事》,均以真實案例詳細解讀稅務稽查方法、稅務風險防范措施、稅務稽查的方法和思路,內容豐富、生動、接“地氣”。

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