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課程介紹

稅務(wù)數(shù)字賬戶陸續(xù)上線運(yùn)行、金稅四期“樂企系統(tǒng)”、“智慧稅務(wù)”技術(shù)日漸成熟、稅企銀的互聯(lián)、守信激勵(lì)失信懲戒制度的完善、“以數(shù)治稅”全新監(jiān)管模式的到來，使納稅人處于一個(gè)全透明的征管環(huán)境，因此企業(yè)在如此錯(cuò)綜復(fù)雜的數(shù)字化+法制化的嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境下，如何合法、合規(guī)地發(fā)展，成為企業(yè)管理者必然思考的問題！

面對這種嚴(yán)監(jiān)管，很多企業(yè)不是很清楚當(dāng)前的稅務(wù)稽查形勢、稽查重點(diǎn)；也不是很清楚企業(yè)為什么會(huì)被稽查、稽查部門主要查什么？怎樣查？本課程是在細(xì)顆粒度、高精準(zhǔn)度監(jiān)管來臨之際，切實(shí)站在企業(yè)角度，以業(yè)務(wù)先行的精細(xì)化管理先進(jìn)理念和方法引領(lǐng)企業(yè)采取有效措施，使管理從“事后控制、補(bǔ)救”走向“事前預(yù)防、預(yù)警”，變“被動(dòng)為主動(dòng)”，主要從稅務(wù)局視角帶領(lǐng)企業(yè)解決以下問題：了解稅收稽查文化，從而掌握稅收稽查底層思路，稽查證據(jù)的搜集主要有哪些手段、方法？哪些涉稅業(yè)務(wù)可能會(huì)存在問題？哪些事項(xiàng)會(huì)被稽查？企業(yè)該如何應(yīng)對？通過真實(shí)的納稅評估及稽查的案例，從報(bào)表資產(chǎn)、往來收入、成本費(fèi)用、票據(jù)、稅負(fù)優(yōu)化等角度全方位、深層次地講解企業(yè)如何預(yù)防涉稅風(fēng)險(xiǎn)、化解涉稅危機(jī)，最終在合規(guī)的前提下達(dá)到企業(yè)效益最大化、提升企業(yè)競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

課程收益

●明確稽查征管方向，做到提前準(zhǔn)備 ●熟知稅收稽查底層文化，做到巧妙應(yīng)對

●梳理自身涉稅問題，做到防患未然 ●掌握稅務(wù)稽查程序，做到知己知彼

課程對象

主管財(cái)稅的總經(jīng)理、財(cái)稅總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員，注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

課程大綱:

第一部分：前沿分析—數(shù)電票時(shí)代下精準(zhǔn)監(jiān)管環(huán)境

1、“以數(shù)治稅”重要抓手—數(shù)來源于哪里？

2、未來打造合規(guī)稅收環(huán)境的著力點(diǎn)

3、稅務(wù)局如何對企業(yè)精準(zhǔn)“畫像”？

4、數(shù)電票時(shí)代下的“確認(rèn)式申報(bào)”給企業(yè)稅控監(jiān)管模式帶來什么質(zhì)的變革

5、國家稅務(wù)總局“樂企系統(tǒng)”的上線給稅收監(jiān)管模式帶來了什么質(zhì)的變革

6、數(shù)電票時(shí)代下“稅務(wù)數(shù)字賬戶”是如何精準(zhǔn)核算企業(yè)利潤？

7、企業(yè)票據(jù)的“紅黃藍(lán)”風(fēng)險(xiǎn)來自于哪里？

8、越來越多的風(fēng)險(xiǎn)提示，表明以數(shù)治稅的征管模式已經(jīng)實(shí)施

9、預(yù)警指標(biāo)千千萬，如何才能不觸發(fā)預(yù)警指標(biāo)？

10、稅務(wù)機(jī)關(guān)給您打電話寫業(yè)務(wù)情況說明您能寫嗎？怎么辦？

第二部分 2023，稅務(wù)稽查劍指何方？

1、金稅四期的到來會(huì)對企業(yè)稽查產(chǎn)生什么樣的深遠(yuǎn)影響？

2、案例解析稅務(wù)局如何稽查？

3、茫茫人海，稅局為何偏偏喜歡你？

4、全員危機(jī)公關(guān)，如何與稽查人員聊天？

5、應(yīng)如何看待您所關(guān)心的那些稅收指標(biāo)

6、從稅收底層文化角度出發(fā)透視稅務(wù)局稽查思路

7、稅務(wù)稽查新模式和新手段

第三部分 經(jīng)典稽查案例帶您看“智慧稽查”

1、稅務(wù)機(jī)關(guān)如何利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)打擊虛開？

2、“45億虛開大案”剖析稅務(wù)局稽查布局

3、“鰱魚效應(yīng)”引發(fā)的虛開案

4、上下游企業(yè)被查，貴公司被聯(lián)查，我們應(yīng)做哪些內(nèi)控舉措保護(hù)好自己？

5、會(huì)不被稅局稽查，這個(gè)指標(biāo)一定要守護(hù)好了。

6、《已證實(shí)虛開通知單》受托協(xié)查案件處理稅務(wù)局內(nèi)部指引

7、財(cái)務(wù)人員做足那些內(nèi)控舉措可以規(guī)避”被動(dòng)卷入“虛開？

8、財(cái)務(wù)人員應(yīng)該以什么樣的思路開展工作從而應(yīng)對大數(shù)據(jù)智慧稽查

第四部分：各稅種稽查重點(diǎn)問題及應(yīng)對策略

1、增值稅稅務(wù)稽查重點(diǎn)問題及應(yīng)對

2、企業(yè)所得稅稅務(wù)稽查重點(diǎn)問題及應(yīng)對

3、個(gè)人所得稅稅務(wù)稽查重點(diǎn)問題及應(yīng)對

第五部分：以案說稅—前期的稅收籌劃思路已然行不通

1、以案說稅—前期的所謂稅收籌劃思路貴公司還在用嗎？

2、失敗案例啟示—被所謂的稅收籌劃專家“暴露”的那些網(wǎng)紅明星

3、失敗案例啟示—被所謂的稅收籌劃專家“引爆”的55億元留底退稅大案

4、失敗案例啟示—海南省某企業(yè)“商業(yè)實(shí)質(zhì)不足”的稅務(wù)規(guī)劃

5、失敗案例啟示—青島市某企業(yè)“不具有業(yè)務(wù)真實(shí)性”的稅收規(guī)劃

6、失敗案例啟示—深圳市某企業(yè)“不具備實(shí)質(zhì)性經(jīng)營”利用稅收洼地規(guī)劃

7、失敗案例啟示—某知名企業(yè)案例解析“沒有合理商業(yè)目的”業(yè)務(wù)拆分規(guī)劃

8、綜上所述—新的稅收合規(guī)運(yùn)籌思路應(yīng)如何塑造？

第六部分：精準(zhǔn)監(jiān)管背景下財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管控

一、 資產(chǎn)負(fù)債表重要科目自我數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排除與合規(guī)建設(shè)

1、貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：大額個(gè)人卡流水暴露風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：應(yīng)收賬款與營業(yè)收入同時(shí)大幅增長暴露出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3、存貨風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：

案例1、原材料大幅增加暴露企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例2、沒有原材料進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)暴露的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例3、某企業(yè)暫估成本被定性為偷稅被罰447萬

4、其他應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示

案例1：公司借給老板的錢被查補(bǔ)個(gè)稅，如何合規(guī)化

案例2：公司股東從公司借款按照合同規(guī)定到期歸還要繳個(gè)稅嗎

案例3：關(guān)聯(lián)公司之間的款項(xiàng)往來被補(bǔ)稅款并予以處罰，如何合規(guī)化

5、固定資產(chǎn)稽查案例回顧與啟示

案例1：機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)大幅增加暴露風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例2：一個(gè)賬上沒有機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè)暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例3：固定資產(chǎn)原值永遠(yuǎn)等于固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

6、其他應(yīng)付款風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：公司沒錢，經(jīng)常從股東借款暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

7、長期借款風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：濫用長期借款科目暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

8、預(yù)收賬款風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：大額預(yù)收賬款暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、 利潤表重要科目數(shù)據(jù)自我風(fēng)險(xiǎn)排除與合規(guī)建設(shè)

1、營業(yè)收入風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：深圳某公司利用“稅收洼地”避稅被認(rèn)定為偷稅，全額補(bǔ)稅

2、營業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示

案例1：某建筑企業(yè)單位成本異常暴露企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例2：某建筑企業(yè)成本結(jié)構(gòu)異常暴露企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3、銷售費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示

案例1：某企業(yè)銷售費(fèi)用構(gòu)成異常暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例2：銷售費(fèi)用三年數(shù)據(jù)不穩(wěn)定暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例3：傭金背后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

4、管理費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示

案例1：中介公司利用“管理費(fèi)用-工資”暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例2：“咨詢費(fèi)”暴露出得風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例3： 無票支出的合規(guī)處理辦法

4、營業(yè)外支出風(fēng)險(xiǎn)案例回顧與啟示：某化妝品企業(yè)暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

三、 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目數(shù)據(jù)自我風(fēng)險(xiǎn)排查與合規(guī)建設(shè)

1、銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金稽查案例回顧與啟示：某企業(yè)現(xiàn)金流量表與利潤表勾稽關(guān)系異常暴露企業(yè)隱瞞收入

2、“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”稽查案例回顧與啟示：某企業(yè)“支付給職工的現(xiàn)金”勾稽關(guān)系異常暴露隱瞞收入

3、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金稽查案例回顧與啟示：某企業(yè)“支付給職工的現(xiàn)金”勾稽關(guān)系異常暴露少交個(gè)人所得稅

四、切換角度—拿出一個(gè)企業(yè)完整數(shù)據(jù)讓企業(yè)以全新視角進(jìn)行演練從而使企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合規(guī)

第七部分：精準(zhǔn)監(jiān)管背景下涉稅業(yè)務(wù)合規(guī)管控與落地要點(diǎn)

1、“組織架構(gòu)設(shè)計(jì)”的合規(guī)方案及落地要點(diǎn)

1）新設(shè)組織架構(gòu)、創(chuàng)造條件享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠

2）新設(shè)組織架構(gòu)、享受“稅收優(yōu)惠”

3）新設(shè)組織架構(gòu)、降個(gè)稅

2、“股權(quán)架構(gòu)搭建“中的合規(guī)方案及落地要點(diǎn)

1）股權(quán)搭建、未分配利潤無稅提取

2）有限合伙企業(yè)、分錢不分權(quán)

3）特殊性重組、降本增效

4）資本運(yùn)作、以小吃大

3、“業(yè)務(wù)模式重塑”中的合規(guī)方案及落地要點(diǎn)

1）巧構(gòu)業(yè)務(wù)、降稅負(fù)

2）轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)、可扣除

3）拆分業(yè)務(wù)、降稅率

4）新設(shè)主體、加大扣除

5）構(gòu)建業(yè)務(wù)、降應(yīng)納稅所得額

第八部分：現(xiàn)場答疑

吳老師

注冊稅務(wù)師、注冊會(huì)計(jì)師、國內(nèi)著名財(cái)稅專家、著名稅務(wù)稽查應(yīng)對專家。

吳老師在財(cái)稅領(lǐng)域扎根多年，并憑借豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)授課上千場，數(shù)萬人直接受益；在授課期間深受學(xué)員的喜愛，常年擔(dān)任多家大型企業(yè)稅務(wù)顧問，因此具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，課堂提供的方案具有可操作性。

——授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學(xué)即用；

——實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、寓教于樂、現(xiàn)場授課氣氛生動(dòng)活潑；

——務(wù)求實(shí)戰(zhàn)、實(shí)效、實(shí)用，注重培養(yǎng)學(xué)員樹立財(cái)務(wù)管控思維觀，解決實(shí)踐中對各類財(cái)稅疑難問題的分析處理能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

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