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課程背景

隨著國家全面依法治國戰略不斷推進，企業刑事法律風險不斷加大。企業一旦涉及刑事犯罪，相關企業管理人員往往卷入其中，其個人將面臨巨大的刑事法律風險。這讓企業管理層感到困擾的往往是——

對于企業可能面臨的刑事法律風險不夠了解？

工作中不少場景容易觸碰刑事法律，如何有效防范？

如何制定有針對性的企業和管理層刑事法律風險方案？

針對以上問題，我們特邀廣東省法學會法律風險管理研究會副會長陳軍律師與您一起探討學習。本課程將為您全面介紹涉及企業設立、生產運營、投融資、財稅管理、進出口、知識產權、環境保護等方面的刑事法律風險，旨在幫助學員充分評估和認知所在企業和個人的刑事法律風險，有針對性地制定刑事法律風險防范方案。

課程收獲

1、 了解我國現行法律關于企業所涉刑事法律風險的基本規定和具體實踐；

2、 初步掌握對企業刑事法律風險的評估和定性方法；

3、 運用所學知識，協助企業制定符合本企業特點的刑事法律風險防范方案，提高企業全員法律風險防范意識

課程特色

1、 運用大量真實的司法案例，結合課堂問答等多種互動模式，協助學員全面梳理所在企業可能的刑事法律風險；

2、 現場解答學員就相關法律風險的定性和評估，向學員就所在企業制定相關刑事法律風險防范措施和方案提出

有針對性的建議。

學員對象：

董事會辦公室、財務/人力資源/投融資/研發/綜合管理等業務部門管理崗位人員

課程大綱

一、認知你的企業

1、法人和非法人組織

2、股權結構、公司章程、議事規則、公司治理機關及其權力邊界

3、合伙協議、GP 和 LP 的權利義務

二、三大法律風險

1、刑事法律風險

2、行政法律風險

3、民事法律風險

三、單位犯罪

1、直接負責的主管人員

2、其他直接責任人員

四、刑事法律風險

1、人員治理中的刑事法律風險

（1）侵占：職務侵占、貪污

（2）挪用：挪用資金、挪用公款

（3）賄賂：非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄；個人受賄、斡旋受賄、單位受賄、個人行賄、個人向單位行賄、單位向單位行賄、單位向國家工作人員行賄、介紹賄賂

（4）背信：背信損害上市公司利益、非法經營同類營業、為親友非法牟利

（5）失職和瓜分：失職/濫用職權、簽訂履行合同失職被騙、徇私舞弊低價折股/出售國有資產、私分國有資產

? 案例分析和討論

2、財務管理中的刑事法律風險

（1）繳稅類刑事法律風險：逃稅、抗稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅

（2）發票類刑事法律風險：虛開增值稅發票、費發出售發票

（3）財會管理類和財務運作類刑事法律風險：逃匯、騙購外匯、洗錢等

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3、融資業務中的刑事法律風險

（1）集資詐騙、非法吸引公眾存款

（2）貸款融資中刑事法律風險：貸款詐騙、騙取貸款、高利轉貸

（3）證券融資中的刑事法律風險：欺詐發行、內幕交易、操縱證券市場

? 案例分析和討論

4、市場運作中的刑事法律風險

（1）合同類刑事法律風險：合同詐騙、簽訂履行合同失職被騙

（2）宣傳類刑事法律風險：虛假廣告、損害商業信譽、商品聲譽

（3）經營類刑事法律風險：合同詐騙、非法經營、強迫交易、串通投標

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5、質量管理和涉及公共安全類刑事法律風險

（1）生產銷售偽劣產品、偽劣醫藥產品、偽劣、有毒、有害食品、偽劣工業品、偽劣農業生產資料、偽劣化妝品

（2）重大責任事故、重大勞動安全事故、大型群眾性活動重大安全事故、工程重大安全事故、教育設施重大安全事故、消防責任事故

（3）強令違章冒險作業、危險物品肇事

6、知識產權管理中的刑事法律風險

（1）假冒注冊商標、專利,；銷售假冒注冊商標商品；非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識

（2）侵犯著作權、銷售侵權復制品、侵犯商業秘密

7、環境資源類刑事法律風險

（1）污染環境

（2）擅自進口/非法處置進口固廢

（3）非法占用農地、非法/破壞性采礦

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五、刑事法律風險防范

陳老師

廣東省法學會法律風險管理研究會副會長 陳軍

實戰經驗

先后為政府部門、大型國有企業、上市公司和外資企業提供常年法律顧問和訴訟及非訴訟專項法律服務，成功代理過多起涉及公司、金融、房地產、合同等領域的重大案件，代理過近十起由最高人民法院審理的民商事案件；曾參與政府制定各項規章、規范性文件等立法工作項目，為政府機關、大型企業等進行過多次法律培訓，在政府法律服務、國有資產管理、合同法、公司法、房地產法、法律風險管理等多個法律服務領域有著非常豐富的理論和實踐經驗。現為廣州仲裁委員會仲裁員、中華全國律師協會經濟業務委員會委員、破產清算業務委員會委員、廣東省法學會法律風險管理研究會副會長，擔任廣州市國資委派駐廣州廣日集團有限公司外部董事。

專業背景

畢業于華東政法大學和西南政法大學，經濟法學碩士，曾任法官；獲頒廣州市十佳律師榮譽稱號。

授課特點

以案例教學為主。

主講課程

企業管理層刑事法律風險防范。

服務客戶

廣州市發改委、廣州市國資委、廣州市質監局、廣汽集團、廣州萬力集團、廣州電氣裝備集團、雅居樂地產、金融街控股、敏捷地產、恒基兆業、中油 BP、聯合利華、東亞銀行……

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