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【課程介紹】

老板不懂稅務要吃大虧，財務不通業務，最容易被淘汰！未來的十年是合規時代！以數 治稅下，企業要做好合規準備，更要提前做好知識儲備和業務規劃。

數電發票和大數據監控下，沒有任何僥幸，風險排查與破解不能再拖了！ 本次課程以真 實的稅務案例帶領學員精確把握風險“新坐標 ”，對稅收優惠合規享受、偽稅籌、關聯交易、 股權交易、多稅種聯動等重大事項、高風險、熱點問題進行“穿透式 ”講解，全方位降低企 業精準監控新風險，為財務人員做好合規應對獻計獻策，從容應對合規風險。

【參會對像】

企業負責人 財務總監、審計、稅務總監，財稅經理、主管人員及其他財稅人員。

【課程收益】

1.智能稅控導入。切實幫助學員獲得降低風險及應對策略的落地辦法。

2.實戰演練。舉一反三，總結歸納，化解風險的具體落地辦法。

3.全面綜合貫穿。解鎖合規時代風險應對策略，使學員獲得最全面的財稅新技能。

【課程大綱】

一、從無到有——智慧稅務新風險破解

1.2023 年稅務稽查“386 ”類型、行業、行為

2.“斷卡行動 ”進行時，幾類情況或導致銀行卡被凍結！

3.智慧稅務、銀稅警聯合辦案，企業資金不合規引發風險 3.“斷卡行動 ”進行時，幾類情況 或導致銀行卡被凍結！

4.微信“泄密 ”訂單、業績等內幕信息，時任熱景生物 90 后會計領證監會罰單

5.任正非：未來三年全球經濟危機華為要把活下來作為主要綱領

6.數電發票、大數據監控合規時代到來，企業如何從容應對

二、雙刃劍——稅收優惠先報后查破解

1. 【案例】企業利用稅收優惠，虛開研發費用發票定偷稅！

2.企業享受稅收優惠時常出現四類風險

3.留抵退稅雙刃劍，不退不行，退后你經得住查嗎

4.【案例】大額股息紅利免稅申報引關注，投資收益免稅風險應留意 5.【案例】“工資薪金 ” 變“勞務費 ”，高新技術企業被查

6.【案例】虛假認定高新技術企業，被認定詐騙罪

7.【案例】卡點開票：“應稅 ”變“免稅 ”人為調整納稅時間定偷稅

8.未享受稅收優惠，一問竟然是不知道有!—近期新政梳理

三、偽稅籌——“先甜后苦”秋后算賬破解

【案例】解密公司高管“稅籌”個稅的常見 6 個手段

1.偽稅籌一：利息籌劃成違約金，安能辨我是雄雌

2.偽稅籌二：換個“馬甲 ”，“限額扣除 ”費用籌劃成“全額扣除 ”

3.偽稅籌三：頭部主播、明星避稅的增資避稅套路

5.偽稅籌五：關聯交易“管理費 ”換上“服務費 ”的馬甲

5.偽稅籌六：冒用減稅降費優惠，異常引發稽查

6.偽稅籌六：一副人馬，兩幅招牌，稅收洼地虛開補稅百萬

7.偽稅籌四：避稅“翻車 ”！追繳超 2 億！多股東“金蟬脫殼 ”被查 8.撥云見日：識別偽稅 籌的兩大法寶

四、大數據聯動-關聯交易風險并發破解

【案例】關聯交易“管理費 ”換上“服務費 ”的馬甲

1. 無償出租房屋給子公司，稅局定性為偷稅，究竟哪出了錯

2. 私戶收款被查，企業被罰 8827 萬

3. 老板（股東）公轉私合規選擇

4. 公司買車再賣低價賣給老板“避稅 ”風險

5. 高管、職工公轉私合規選擇

6. 解除勞動關系“籌劃 ”案例,可信嗎

7.對號入座—你以為這些“隱形關聯交易 ”，就沒有風險了嗎

8.張庭夫婦涉嫌傳銷案件，關聯交易絕大部分財產早就轉移了國外

五、匯繳之重-全電發票與扣繳新政破解

1.【案例】特大虛開發票案，“稅籌專家 ”親自操刀被抓

1.【案例】從無車承運平臺虛開買專票被罰

2.“按戶管 ”與“跟票管 ”業務流程、風險指標與三類風險等級

3.遇見豬隊友，取得異常憑證被查了

4.取得異常發票，如何將所得稅、增值稅損失降到最低

5.新政盤點與合規運用

6.個人養老金有沒有用？如何開戶？

7.哪些稅收優惠將到期？哪些會延續？

8.發票涉稅的其他常見問題

六、指標預警——股權架構調整破解

【案例】大數據預警指標出手——股權變動補稅 2000 萬

1.股權激勵三種合規節稅方案

2.“資產 ”轉讓變“股權 ”轉讓，小心秋后算賬

3.用股權抵債稅負低？虛假訴訟罪了解下

4.非貨幣資產投資，事前籌劃才是真節稅

5.對賭協議補償：“賠股 ”和“賠款 ”，所得稅究竟咋處理更有理

6.明股實債，是利息費用還是分紅？傻傻分不清

7.賬上未分配利潤太大，收購虧損企業是否可行

8.順序決定成敗，股權轉讓這樣處理，稅負由 375 萬轉為 0.

七、稅企爭議——稅企博弈軟著陸破解

【案例】某企業倒查20年，巨額追繳67億，無限期追繳稅款引爭議

1. 老板總說跟稅局關系好，出事了，這些能“商量商量 ”嗎

2.千萬別這樣記賬，稅局檢查，100%定性偷稅

3.稅企爭議：“分紅 ”還是“借款 ”各執一詞，法院這樣判

4.三分政策，七分溝通，稅企爭議軟著陸的三種路徑

5.偶爾虛開，這樣申請“合規不起訴 ”，不用追究嚴重責任

6.內外兼修，提高風控管理水平的四大方法

7.追征期如何把握——稅局追繳稅款滯納金 1200 萬，稅局敗訴

8.觸及底線，拿起法律的武器：行政復議與行政訴訟的利與弊

課程總結

結束 ：總結及答疑互動交流（Q&A ）

韓老師

北京財稅研究院研究員、某財經大學特聘稅務碩士導師、資深業內財稅專 家、注冊稅務師、某省稅收業務領軍人才、稅務稽查能手、稅務稽查人才庫人才、管理學碩 士，具有豐富的稅收實務操作經驗。

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